行政処分・詐欺等– カテゴリ –
-
【速報】幹部4人に有罪判決 無登録で約1,350億円の投資勧誘 SKY PREMIUM（スカイプレミアム）福岡地裁
日本人投資家に対し、無登録でFX投資を勧誘、仲介した罪に問われていたスカイプレミアム社の幹部4人に対し、福岡地裁は16日、それぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 【有罪判決を受けた4人】 判決を受けたのは、当時の最高経営責任者である斎... -
【2024年最新】S DIVISION HOLDINGS.（エス・ディビジョン・ホールディングス）の投資勧誘手口と社債購入者の口コミ、行政処分内容を徹底解説
S DIVISION HOLDINGS（フィリピン籍/以下エスディビジョン）と関連会社であるSTEPCAPITALMANAGEMENT（ステップキャピタルマネジメント）及び役員で統括責任者である須見一（すみ はじめ）は、2023年11月1日、無届で外国社債を発行、募集したとして、大阪地... -
【速報】無登録で800億円超を集めたか？Global Investment Lab（グローバル・インベストメント・ラボ）株式会社と同社代表らに業務停止命令
令和６年６月25日、証券取引等監視委員会は東京港区で資産コンサルティングを営むGlobal Investment Lab株式会社（以下グローバルインベストメントラボ社）とその代表取締役の伊藤良、同社の販売代理店として主要会員メンバーだった山田武穂、及び栗原稔昌... -
【速報】無登録ＦＸ投資勧誘で約1,350億円集めた「スカイプレミアム」最高経営責任者ら幹部４人が起訴事実認める
無登録でFX（外国為替証拠金取引）の投資勧誘をしたとして、金融商品取引法違反の罪に問われている「スカイプレミアム」の最高経営責任者ら4人の初公判が５月30日、福岡地裁で行われ、4人はいずれも起訴事実を認めました。 【初公判にて「間違いありません... -
【速報】英国法人HIKARI Global Limited イタリア再生可能エネルギー社債が債務不履行で被害者の会結成
日本人の山本美和とその夫であるイタリア人のRenato Padonaviが取締役を務める英国籍のHIKARI Global Limited社が、2024年2月より、社債の不履行および顧客への返信等が全くない状況であることが判明。 被害者の会が結成され、返金要求と山本美和への刑事... -
【速報】無登録で約1,350億円のFX投資を勧誘 SKY PREMIUM（スカイプレミアム）幹部4名を逮捕
無登録でFX投資を勧誘し、全国で約2万6千人の一般投資家から約1,350億円の資金を集めたとされ、シンガポールに拠点を置くスカイプレミアム社の最高経営責任者の会社役員 斎藤篤史容疑者（45歳）ら幹部4名を逮捕しました。 【容疑者4名を福岡へ移送】 無登... -
【2024年最新】SKY PREMIUM（スカイ・プレミアム）の詐欺経緯と行政処分・訴訟状況を徹底解説
SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE.LTD.（ 以下スカイプレミアム）はシンガポール発のライフスタイルメンバーシップクラブを運営している企業です。 同社は日本国内で「LION PREMIUM（ライオン プレミアム）」という投資商品の勧誘を行っていましたが、証券取... -
【2024年最新】EXIA合同会社の投資勧誘手口と行政処分・訴訟状況を徹底解説
EXIA合同会社（以下エクシア）は、公式HPによると外国為替証拠金取引を主とした投資事業会社であると謳っていますが、その投資手口には詐欺の疑いがかけられており、一説には被害総額が723億円に上ると言われます。 2022年4月、エクシアは1万2,000人を超え...
1
