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日本人投資家に対し、無登録でFX投資を勧誘、仲介した罪に問われていたスカイプレミアム社の幹部4人に対し、福岡地裁は16日、それぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 【有罪判決を受けた4人】 判決を受けたのは、当時の最高経営責任者である斎...

Victory Asset Management Ltd（以下ビクトリーアセットマネジメント）は2008年設立のスイスの民間投資顧問会社です。スイス金融市場監督庁のライセンスを得ており、アービトラージ戦略のヘッジファンドを運用しています。 流動性の高い投資戦略を専門とし...

Best Meridian Insurance Company（ベスト・メリディアン・インシュランス・カンパニー/略称BMI社）はアメリカフロリダ州にある生命保険会社です。 日本人でも渡航の必要が無く契約できるオフショア保険として高く評価されていますが、BMI社の商品を契約す...

カナダの不動産小口投資大手のTrans Global Partners Canada Inc（以下TGP）が開発した4つの物件（BP、BPⅡ、FEH、CGE）の購入会社である、CBJ Developments 社（以下CBJ）に破綻の可能性があることが分かりました。現在、各物件の第一回目の償還に遅延が発...

MEGA社と呼称される香港のIFA、MEGA Wealth Management(Asia) Ltd. （メガ・ウェルス・マネジメント・アジア・エルティーディー）が突如倒産していたことが判明しました。香港籍の企業ですが、日本人をメインターゲットにしていたため、今回の倒産で被害を...

S DIVISION HOLDINGS INC.（以下エスディビジョン）はフィリピン籍の金融会社です。 金融商品取引業の登録がないにも関わらず日本国内で約60億円分の外国社債を発行、募集したとして、エスディビジョンと関連会社であるSTEPCAPITALMANAGEMENT（ステップキ...

S DIVISION HOLDINGS（フィリピン籍/以下エスディビジョン）と関連会社であるSTEPCAPITALMANAGEMENT（ステップキャピタルマネジメント）及び役員で統括責任者である須見一（すみ はじめ）は、2023年11月1日、無届で外国社債を発行、募集したとして、大阪地...

Great Eastern Life Assurance Company Limited（グレート・イースタン・ライフ・アシュアランス・カンパニー・リミテッド/略称グレートイースタン生命保険）は1908年設立の生命保険会社で1450万人以上に保険を提供しています。 世界的に有名な大手銀行OSB...

Stanley Gibbons（以下スタンリーギボンズ）はイギリスの老舗切手業者です。アンティーク資産を扱う企業の中でも一目置かれている存在であり、世界中のコレクターに向けて商品・サービスを提供しています。 160年以上パイオニアとして業界を牽引してきた理...

Alprime Capital AG（アルプライム・キャピタル・エージー/ 以下アルプライムキャピタル）は、オルタナティブ投資に特化したスイスの独立系投資機関です。 Progressive Capital Partners Ltd （プログレッシブ・キャピタル・パートナーズ・エルティーディ...

Global Atlantic Financial Group（以下グローバル・アトランティック）は、年金や生命保険事業を手掛けるアメリカの大手グループ企業です。多くの大手金融グループと再保険契約をしており、年金・生命保険市場における再保険会社としての地位を確立してい...

Providence Life Limited（以下プロビデンスライフ）はオフショア金融センターとして名高いモーリシャス共和国に本社を置く保険会社です。 2010年設立で、まだ歴史の浅いため、インベスターズトラストやRL360と比較すると知名度は低いですが、駐在員向けの...