日系イーストウィンド破綻で総額4,500万NZドル（約30億6,445万円）が回収不可能 ニュージーランド史上二番目の巨額被害

ニュージーランドのオークランドで日本人向けに投資家ビザの斡旋や資産運用などを行っていたイーストウィンド社が、2019年2月に社長のアシカガ・マサトモ（通称トム・タナカ）が死亡したことをきっかけに営業停止状態が続き、同年5月に破綻しました。

同社が管財人に引き継がれたことで、帳簿などのずさんな管理と詐欺被害が発覚したのですが、同社へ投資した顧客の資金の大部分が行方不明となっており、現時点で総額4,500万ＮＺドル（約30億6,445万円）が回収不能となっています。

首謀者2名が既に死亡しており起訴まで時間を要しましたが、現在はニュージーランド当局の捜査により、幹部だった日本人女性がいくつかの罪状で起訴され裁判中です。

この記事では、イーストウィンド社が行ってきた斡旋手法や当局が捜査に至った経緯、被害者の声などを紹介します。

イーストウィンド社

イーストウィンドは1996年、日本人のアシカガ・マサトモ（通称トム・タナカ）がニュージーランドのオークランドに設立しました。

当初は日本人を対象に旅行業を営んでいましたが、日本人観光客数は2000年代前半頃から下降し、徐々に現地の就業斡旋などへシフト。この頃から、ニュージーランド移住支援を名目とした投資家ビザの斡旋や資産運用などを行ってきたようです。

取扱サービス

イーストウィンドの商品は大きく分けて「サポートサービス」と「投資商品」です。

サポートサービス

イーストウィンドのホームページを見ると、「投資家部門サービス」「起業化部門サービス」「語学学校・専門学校紹介サービス」といった様々なサポートサービスがあり、金額や支払いスパンはサービス内容により異なります。

また、いずれのサポートサービスも購入にあたり、「イーストウィンド会員サービス」への入会が必須になります。

イーストウィンド会員サービス	月間会員：30,000円（1ヶ月間有効） 年間会員：180,000円（1年間有効）
起業家部門サポートサービス	1,500,000円（申し込みから開業まで）
投資家部門サポートサービス	着手金１５０万円（返金不可）
語学学校・専門学校紹介サービス	学校視察（NZ$960／1日）など

投資商品

イーストウィンドはグループ定期預金や小口を含む不動産投資、ワーテルローファンドやレストランファンドなどのファンド投資などを行っていました。

ニュージーランド当局 Serious Fraud Office（SFO）の調査によると、このうちのグループ定期預金、ワーテルローファンド、レストランファンドはポンジ・スキームで運用されていた疑いがあります。

ポンジ・スキームとは、高い利回りを約束して資金を集め、実際には運用を行わずに、新たな出資者から得た資金で前の出資者に配当金を支払う仕組みです。

イーストウィンド関連会社

イーストウィンドはビザの斡旋や投資商品販売の他にも、医療通訳事業やサポートコミュニティの運営事業などグループ展開をしており、関連会社は下記7社が存在したことが分かっています。

驚くことに、移民局や金融当局をはじめとした管理規制機関の許可を得ずに営業していたそうで、一説にはスタッフ全員がライセンスを保有していなかったともいわれています。

詐欺発覚と消えた4,500万NZドル

ニュージーランドの地元紙 The New Zealand Herald の記事によると、2019年2月、社長のアシカガ・マサトモ（トム・タナカ）はオークランドのアパートでアルコール依存症の合併症で亡くなりました。

夫の遺体を見つけた妻Sandy Tsai（サンディ・ツァイ氏）はオフィスと銀行口座と閉鎖し、資産を海外へ売却したとされています。

同年5月、イーストウィンドグループ7社は投資家らによって任命された管財人に引き継がれ、帳簿と投資家の主張に大きなギャップがあることを発見し詐欺被害が発覚しました。ニュージーランド国内の銀行口座から約120万ＮＺドル（約7,000万円）が回収されたものの、総額4,500万ＮＺドル（約30億6,445万円）が行方不明となっています。

一説には、トムが生前香港の金融ブローカーを通し、租税回避地の「ケイマン諸島」に設立したペーパーカンパニーへ貸金を移動させたという話もあるようですが、真相は分かっていません。

管財人は、同社のビジネスは日本人コミュニティーに特化したサービスだったため、英語のウェブサイトも宣伝資料もなかったことが、長期にわたり問題が顕在化しなかった一因となったと指摘しています。

被害者は全て日本人と思われ、一説には被害件数は1,000件にもなると言われます。本件は当時、遠い異国で起こった日本人による日本人への大規模詐欺として日本の各メディアでも取り上げられました。

主要人物について

アシカガ・マサトモ（トム・タナカ）

トム・タナカを自称していた人物の本名は足利正朝（あしかが まさとも）です。ニュージーランドの登記情報にもイーストウィンド社のDirectorは「Masatomo ASHIKAGA」と明記されています。

いつからトムを自称していたかは定かではありませんが、同氏が運営していたブログ（2004年開始）でもトムの名を使用しており、日本人コミュニティーの中では「イーストウィンドのトム」として名が通っていたようです。

同氏はブログの中で自身の生い立ちや考え方などに触れ、人生観や価値観について「あまりに他人とズレがあり・・」と他人との違いを主張する文言が並びます。また同記事内では「ＮＺで日本人５万人の街創り」が目標とも綴っています。

いつからその目標がすり替わってしまったのか、そもそも日本人から資金を巻き上げるための口実だったのか、いずれにせよ、海外で日本人が日本人を相手に・・という大規模詐欺を起こしてしまったことは、日本人として悲しい気持ちになります。

サンディ・ツァイ

トムの妻であるサンディ・ツァイ（別名：Azalea Tsai）は国籍は香港で本名はTui Tai Tsai（ツイ・タイ・ツァイ）です。トムの死後、オフィスと銀行口座を閉鎖したことから、少なくともその権限があり、重要人物でした。

ニュージーランド当局SFOは事件発覚後、何カ月もの間、彼女に事情聴取を試みていましたが、適うことはなく、ターミナルケア施設にて癌で死亡したとされています。しかし、死亡記事が出てからも、南アフリカや東南アジアで彼女を見たという情報が複数確認されているそうで、その真偽は分かっていません。

羽生 優子

羽生 優子はイーストウィンド社の副社長だった人物です。2004年から2017年にかけて同社財務部門のマネージングを行っていました。一連の訴訟に関することで、生存する唯一の元幹部とされており、SFOから詐欺罪を含む計11件の罪状で起訴されていますが、当人は無罪を主張しています。

これまで幾度となく取り調べを受けており、2022年5月2日にAuckland District Court (オークランド地方裁判所）にて初公判を迎えました。第1回公判期日は2025年1月20日です。

被害者の声

トム・タナカの死後、イーストウィンドと連絡がつかなくなったという投稿が多数見られました。

ニュージーランドのイーストウインドというところを介して、20年ほど外貨預金をしていました。その創業者が死去したことをきっかけに、資金が行き詰まっていることが発覚し、預けた資金はなくなっていると言うことを２０２０年８月に知りました。

https://www.zeiri4.com/c_5/q_67807/

オークランドにある「イーストウィンド（East Wind）」という会社と至急連絡がとりたいのですが、なぜか数日前からメールや電話をかけてもつながりません。
私は、本社の会社の方にも行けないので困っています。
どこか相談できる場所はありますでしょうか？

https://nzdaisuki.com/bbs/2019-02-28-07-42-11

こんにちは
私もEast wind に定期預金をしているので、会社の動きが気になります。社長さんが亡くなったとは聞いたのですが会社に電話しても、だれも出ず、会社に行っても誰もおらず、貼り紙も無く何の情報も得る事が出来ない状態です。
会社のトップが亡くなるのは一大事だと思いますが、会社からお客様への対応はきちんと行ってもらわないと困ります。

https://nzdaisuki.com/bbs/2019-02-28-07-42-11

まとめ

本件は外国で起こった事件のため、日本の司法で裁くことが出来ず、ニュージーランドでの裁判の様子を見守る他ありません。しかし、もし本件について何らかの情報をお持ちの場合はニュージーランド重大不正調査局SFOの捜査の助けになる可能性があります。

本件についてはアップデートがあり次第、随時更新いたします。