投資詐欺– tag –

ニュージーランドのオークランドで日本人向けに投資家ビザの斡旋や資産運用などを行っていたイーストウィンド社が、2019年2月に社長のアシカガ・マサトモ（通称トム・タナカ）が死亡したことをきっかけに営業停止状態が続き、同年5月に破綻しました。 同社...

近年、SNSやマッチングアプリを通じて親密な関係を築き、最終的に暗号資産投資へ誘導する詐欺が世界的に問題となっています。 海外ではこの手口を「pig butchering」と呼ぶことがあります。直訳すると「豚の屠殺」という強い表現になりますが、これは、犯...

海外の銀行やプライベートバンク、特殊な金融商品をうたった高利回り投資案件には注意が必要です。 「欧州銀行を通じた特別な取引」「一般には出回らない金融商品」「元本リスクはほとんどない」「短期間で大きな利益が出る」「毎週利益が支払われる」 こ...

米司法省は2026年6月2日、米国のフィンテック企業Aspiration Partners, Inc.（アスピレーション・パートナーズ）の共同創業者で元取締役だったJoseph Neal Sanberg（ジョセフ・ニール・サンバーグ/以下サンバーグ）氏について、投資家や貸し手を欺いた詐欺...

米司法省は2026年6月2日、著名な空売り投資家であり、Citron Research（シトロン・リサーチ）創業者として知られるAndrew Left（アンドリュー・レフト/以下レフト）氏について、証券詐欺に関する有罪評決が下されたと発表しました。 米司法省によれば、レ...

2026年4月、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、AIを悪用したオンライン投資詐欺への対策を強化していると公表しました。 ASICによれば、2025年1月1日から12月31日までの1年間で、同機関が削除調整したフィッシングサイトおよび投資詐欺サイトは11,9...

無登録で社債を販売し累計460億円を集めた疑いで、警視庁はフィリピン籍の会社S DIVISION HOLDINGS（エス・ディビジョン・ホールディングス/以下エスディビジョン）の実質的経営者、須見一（すみ・はじめ）容疑者（45）らを金融商品取引法違反（無登録営業...

福岡県警などの合同捜査本部は、2024年11月13日、投資助言会社スカイプレミアムのナンバー２にあたる最高財務責任者・西田善太容疑者（51）を逮捕しました。西田容疑者は既に有罪判決を受けている同社幹部4名と共謀し、無許可でFX投資を勧誘し契約を結ばせ...

日本人投資家に対し、無登録でFX投資を勧誘、仲介した罪に問われていたスカイプレミアム社の幹部4人に対し、福岡地裁は16日、それぞれ執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 有罪判決を受けた4人 判決を受けたのは、当時の最高経営責任者である斎藤篤...

S DIVISION HOLDINGS INC.（以下エスディビジョン）はフィリピン籍の金融会社です。 金融商品取引業の登録がないにも関わらず日本国内で約60億円分の外国社債を発行、募集したとして、エスディビジョンと関連会社であるSTEPCAPITALMANAGEMENT（ステップキ...

S DIVISION HOLDINGS（フィリピン籍/以下エスディビジョン）と関連会社であるSTEPCAPITALMANAGEMENT（ステップキャピタルマネジメント）及び役員で統括責任者である須見一（すみ はじめ）は、2023年11月1日、無届で外国社債を発行、募集したとして、大阪地...

令和６年６月25日、証券取引等監視委員会は東京港区で資産コンサルティングを営むGlobal Investment Lab株式会社（以下グローバルインベストメントラボ社）とその代表取締役の伊藤良、同社の販売代理店として主要会員メンバーだった山田武穂、及び栗原稔昌...